银行流水是交易流水吗(银行流水账单明细图)2025年12月精选新闻
银行流水是交易流水吗(银行流水账单明细图)
#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#:2万元以上取款查流水,5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程#据了解,今年8月份,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现,多地银行仍存在 “加码” 执行情况:5万以上取现需民警到场核实,2万以上取款要查流水、填用途,有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。 红星新闻的微博视频
#银行取钱不再一刀切式询问#此次出台的新规,核心变化是正式取消了执行多年的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定。这意味着,老百姓日后办理常规的、风险较低的大额现金存取时,手续将更为便捷。新规转向了“基于风险”的管理原则,银行将根据客户特征和交易行为动态评估风险高低。例如,每月定时取养老金的张大爷,或流水稳定的小生意人李阿姨,都将享受“无感”通关;而账户突然出现多笔异常跨省转账并集中转出的大学生小王,则会触发银行的“强化调查”。这充分体现了监管层在筑牢金融安全防线的同时,致力于提升金融服务便利性的坚定决心,是金融治理迈向精细化、科学化的重要一步。 银行取钱不再一刀切式询问
@姜桢祥律师 :根据《商业银行法》规定,商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯,存款自愿、取款自由是核心原则。#律师银行取4万元遭盘问报警# #律师说法#
#律师银行取4万元遭盘问报警# #反诈不应层层加码误伤# 某种让眼睛舒服的颜色标志银行(四大行之一,不是建设银行)北方某省行的《会议纪要》显示:现有地方一刀切的反诈要求,该行不再执行!周筱赟律师初战告捷了吗?
@食药环-文化传媒
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音!反诈不应层层加码误伤老百姓!】 今天中午,央视法治在线栏目,对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事,做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说:不能对反诈层层加码,故意折腾普通老百姓和银行柜员!银行现在的做法,不仅侵犯了客户的隐私权,而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问!我的遭遇并不是一个独立的个案,而是普遍存在!基层单位(不止银行),借着反诈名义,给普通老百姓的生活,造成非常大的影响,也给银行柜员的工作,造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行!
银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代,司法机关对银行账户采取司法行为,银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的,绝不会照单全收。那个时候很乱,但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的,任由有司XX00,甚至银行为了极致免责,还会自己加码。
#银行取钱不再一刀切式询问# 取钱这事儿简单说就是以后去银行取现金方便多了。以前取五万以上总要被问钱从哪来的,现在这个规定取消了。像老人家每月取退休金、小店老板进货周转,都不用再被柜员像查户口似的盘问,省去不少麻烦。不过银行也不是完全不管。要是突然有账户收到好多陌生转账又马上取现,还是会触发风控。这就好比平时规规矩矩的人过安检快,行为异常的就要多检查,其实对大家都是保护。现在能用大数据监测可疑交易,确实比人工问询聪明多了。既不用耽误正常储户时间,又能精准盯住真正有问题的资金流动。有些朋友可能遇到过,取个两三万就被要求看手机流水,这其实属于银行加码操作。新规执行后,要是再遇到过度盘问,咱们可以礼貌地提醒工作人员按新规定办理。总的来说这个调整挺人性化的,终于不用为了取自己的钱而各种解释了。当然如果真遇到银行问得特别细,也多份理解。他们其实也是在执行反诈要求。以后存取款应该能少很多折腾,只要咱们用卡规范,完全不用担心。
#银行取钱不再一刀切式询问#早该这样了!以前取个几万块钱,柜员一问“钱用来干嘛”,总有点被审的感觉。其实咱普通人正常用钱,确实没必要层层报备。现在改成“看人下菜碟”——对风险高的交易多问几句,对老实储户快速放行,挺合理的。说白了,这就是把“防坏人”和“不扰民”结合起来了。就像安检,总不能因为极少数人带违禁品,就让每个乘客都脱鞋解腰带。金融安全要保障,但普通人取钱该有的便利也不能丢。当然也有人担心会不会放过“漏网之鱼”。不过现在大数据这么发达,真有大额异常流动,系统比人工问询更敏感。这把“防弹衣”穿在风险点上,比全民穿铠甲聪明多了。 银行取钱不再一刀切式询问
银行敢说吗:一二三,不管了?
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