银行卡消户还能查流水吗(法院只查余额不查流水)2025年12月精选新闻
银行卡消户还能查流水吗(法院只查余额不查流水)
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银行卡已被判刑）的银行流水显示，电信诈骗受害人常海英被骗资金中的37500元，经庞云龙账户"秒转"至胡建军工商银行账户。胡建军不仅收到我转的18万元，还收到电信诈骗赃款37500元，其账户频繁接收并快速转移涉嫌诈骗等犯罪的资金，行为异常，涉嫌洗钱。（七）交易真实性存疑1. 胡建军声称哈萨克斯坦客户欠其几十万，但无法提供欠款凭证和催收记录2. 作为付款方，我从未收到任何货物或服务3. 个体户小作坊规模，30万外贸业务与经营规模严重不符4. 仅凭聊天记录无法形成完整证据链五、紧急事态：涉嫌正在毁灭证据根据天眼查动态信息，胡建军的关联企业信息近期频繁发生变更。此举高度疑似为在案发前紧急篡改工商信息、切割关联、销毁罪证，实施"金蝉脱壳"。若不能及时制止，关键证据将永久灭失，给国家造成重大税收损失，并让违法犯罪分子逍遥法外。六、法律依据根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定，纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。根据《刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。七、严正诉求与举报建议（一）致贵港市市场监督管理局：1. 立即冻结工商变更：依法紧急冻结胡建军所有关联企业（特别是"玉林乾鼎机械股份有限公司"、"桂平市天美服装厂"）的工商登记信息变更、注销等一切手续，防止证据灭失。
天眼查动态暴露逃逸企图！】刑事笔录，银行流水，刑事判决书铁证如山，凭什么让被骗65万家破人亡负债累累生不如死的受害人当韭菜？炮灰？意难平！@公安部刑侦局 @国家反诈中心 @国家税务总局 @中国人民银行 @义乌公安 @鹰潭公安@长葛市公安局 @长葛市反诈中心 @长葛市110 @长葛市法院 @长葛市检察院 @长葛市公安局局长 @许昌市公安局 @许昌市反诈中心 @许昌市公安局 @许昌市110 @许昌市公安局局长 @河南省12345 @河南省公安厅厅长郑海洋 @河南人大 @凤凰网 @最高人民检察院 @CCTV今日说法 @国家反诈中心 @最高人民法院 @公安部刑侦局 @国家信访局 举报人：宋小恒（长葛市电诈案65万受害人）举报对象：胡建军（操控多家空壳公司）、杨有娥（利用房产/餐饮公司洗钱）一、核心漏洞：银行流水铁证锁定洗钱操作1. "错账调整"暴露非法资金拆借 - 胡建军账户出现 "0201-错账调整-40000元" 记录（附图红框），正常贸易绝无可能大额错账后快速分钱！ - 资金在胡建军、杨有娥，龚海琴等人账户间密集快转，符合非法资金转移特征。2. 杨有娥"货款"谎言不攻自破 - 其声称7.03万元为"货款"，但： - 庞云龙笔录供述：银行卡被上线控制用于"包装流水"，无真实交易！ - 受害人未收货：我作为付款方从未收到任何货物/服务！ - 无法自证清白：若系货款，请出示购销合同、货运单、发票！否则就是利用"鹰潭美居房产""义乌祥泰餐饮"外壳洗钱！二、天眼查铁证：空壳公司网络与异常动态1. 胡建军关联企业集中注销 - 广州鸣韦轩贸易有限公司（已注销）、桂平市赛迪服装经营部（已注销），疑为毁灭证据。 - 桂平市天美服装厂：个体工商户，
你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？销卡了没准水滴保还说你欠费来告你催款呢！！！我直接上红薯搜，果然找到一大堆！一大堆啊！触目惊心的一大片说家里老人被水滴保诱导付款和自动付款骗了钱的，还有人说一开始被扣了几十块想认栽，结果这东西三天两头来扣你，你关掉水滴保app的自动扣费都没用，照样扣。想退保，找客服，客服机器人只会车轱辘话到最后跟你说让你等人工电话。不要等！等不到的！这个就是纯粹拖时间！指望你忘掉，就赖掉了！（PS我问了我妈，她已经打过人工电话了，P用没有，就是纯拖时间，车轱辘话你）然后有人贴了怎么维权退保的流程，复制里面的话术，先转到人工客服，扔话术，态度强硬要退保，人工客服给你发退保链接，操作之后才能结束保单扣款，钱会原路返回。到这里才是结束！我就照着做了，钱绝大部分要回来了，但是客服说这是消费险要按照时间摊平费用所以扣了【8天】的服务费，按照红薯说法，也可以
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