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银行卡流水40万不起诉案件(我欠银行60万没钱还了)2025年12月精选新闻

银行卡流水40万不起诉案件(我欠银行60万没钱还了)

【守护“一老一小”的钱袋子｜案“鉴”】春耕在即，陕西省宜君县的一位老人准备购买化肥时，发现自己银行卡里的1.8万余元不翼而飞。经查，这笔钱竟被其不到十岁的孙女全部充值到了一款网络游戏中。对于一个依靠务农为生的留守家庭来说，这几乎是他们一整年的收入。面对这一突发情况，老人前往宜君县社会治安综合治理中心寻求帮助，工作人员认为此案件符合检察机关支持起诉条件，遂将线索移送宜君县检察院……最高人民检察院的微博视频

婚后两个月老公把彩礼嫁妆40万拿去还帐了…

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

【守护“一老一小”的钱袋子｜案“鉴”】

但在本案一审中其向法庭提交的证据证明其为涂丽本人、母亲、孩子多次购买机票、家具、首饰，多次一同出外旅游，拍摄照片等一些不可能存在于普通朋友之间的事实，说明二人存在情人关系。（二）双方不存在借款的合意和借款的事实。易会厅向一审法院提交的500万元的借条中“涂丽”的签名经过司法鉴定不能确认系涂丽本人所签。其余两张借条系涂丽被逼迫所写。而易会厅在一、二审中对借贷事实如何发生、款项如何支付的陈述与转账凭证自相矛盾，仅依据转账凭证不能认定双方之间存在借款的合意以及借款的事实。事实上是双方在存在情人关系的情况下发生各种账务往来，在双方关系破裂后，易会厅以涂丽隐私相要挟无果的情况下，凭借其他事务中支付款项的转账凭证以及伪造的500万元借条，要求涂丽归还并不真实存在的借款。（三）二审判决确定易会厅和涂丽之间相互转款的差额为3875750元没有证据支持。其一，易会厅提交的银行流水不完整、不客观。其二，根据易会厅提交的不完整的银行流水，经核实，自2011年1月24日到2012年6月30日双方的资金差额为1589717元，而非500万元。二审开庭中，易会厅明确表示2012年7月1日到2013年10月25日的转账凭证与本案易会厅主张的500万元借款无关，不作为证据提交，另行主张。但二审法院置易会厅明确的意思表示不顾，将2012年7月1日之后的转账计入总额。二、二审判决将本应由易会厅承担的举证责任错误分配给涂丽，属于适用法律错误。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条适用的前提，只限定于原告仅依据金融机构的转账凭证起诉，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务而提起民间借贷诉讼的情形。

山东企业家蕫进发涉嫌行贿一案，情节和事实与本案例高度相似，仅数额稍高一点。现已被铜仁市执法司法机关在法定程序外要求缴纳或转移支付了8000余万元。行贿属实，但有被勒索情节，提供侦破受贿案件的重大线索和证据，系依法可以减轻或免除处罚情节，行贿行为系法定代表人代表单位为建设工程所实施，理应按单位行贿罪处理，最多量刑三年有期徒刑即可，现已羁押三年半之久，企业损失巨大！@关岭检察固执己见，不尊重基本事实，不变更起诉书，坚持不改罪名和量刑，真是让人感到奇怪！听说有@贵州省人民检察院的指导，难道@贵州省人民检察院领导水平真有这么低吗？@安顺法院 @关岭法院 @贵州高院 @贵州省人民检察院 @安顺检察 @关岭检察

这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

法务管的太多了，如果法务像人家特斯拉学；法务不介入这么多，也就没这么多事了！特斯拉法务做的确实不错，没太大事情，人家不会介入，这点值得学习！

#闻韶检声#

万账户遭冻结案”的当事人账户已调查完毕，目前账户已经解冻。河南新乡的孙先生等人，辛苦卖了100多吨小麦，发货后，账户刚收到28万元货款，就被冻结。理由是接受了涉诈资金。如果没有媒体报道，所谓接受了涉诈资金的账户，可能解冻吗？媒体一报道，就马上解冻。媒体没报道的绝大多数，就只能自认倒霉？现实中，这种情况比比皆是，愈演愈烈，甚至成了“远洋捕捞”的方式：没有任何过错的卖家，账户被永久冻结，而发出的货物也无法追回，真的是钱货两空，求告无门。卖家怎么可能有能力去鉴别对方转来的货款是否涉诈资金呢？和办案人员说这是“善意取得”，这是最基础的法律概念，要么他们从来没听说过，要么是被他们笑话。如果非要把账户查封，那办案人员是否应当把卖家发出的货物追回呢？但目前我还没有看到这类公开报道。近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。钱货两空，这还算好的，还有很多人因此被控“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”），承受牢狱之灾。办案人员经常会对账户所有人说，你有异议，那你就是帮信罪。根据最高人民检察院《刑事检察工作白皮书（2024）》，帮信罪已经是中国排名第五的高发罪名了。我看到媒体报道的一个案例，大意是某年轻人刚工作，想办一张信用卡，但通不过银行审核。

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