银行卡取现还能查到流水吗(银行卡被冻结了里面的钱怎么取出来)2025年11月精选新闻
银行卡取现还能查到流水吗(银行卡被冻结了里面的钱怎么取出来)
#小粤说法#【这种“好处费”要不得！】提供银行卡帮人转账取现就能轻松赚钱？介绍人还有好处费？警惕！你可能已沦为犯罪分子的帮凶。@阳江中院 #案件播报#【基本案情】陈某为其上线提供银行卡收款及取现，承诺持卡人可收取高额利润，介绍人还可与其平分好处费，谭某等人明知系违法犯罪所得的情况下，为了获取高额利润，将本人名下的银行卡提供给陈某收取他人转账款并取现，经统计，陈某组织接收上游犯罪所得共计160万元，取现140万元另查明，部分被告人有自首、退赃情节。【裁判结果】阳江阳春法院经审理认为，陈某多次组织他人提供银行卡，接收上游犯罪所得并取现，转移犯罪所得，情节严重，谭某等人明知是他人犯罪所得，仍提供银行卡给陈某接收他人转账款并取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别判处陈某、谭某等人有期徒刑四年至一年二个月，并处罚金2万元至5千元。陈某不服，提起上诉，阳江中院裁定驳回上诉，维持原判。【法官说法】近年来，有些犯罪分子为了逃避资金监管和公安机关追赃，会以“高额利润”“好处费”为诱饵，引诱他人帮忙取现，从而达到转移赃款的目的。刑法第三百一十二条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。随着犯罪手段升级，除传统的收购赃物外，如今常见的协助转账、套现取现、配合刷脸验证，甚至通过虚拟资产交易等方式转移赃款，都可能触犯本罪。法官在此提醒，莫存侥幸心理，守法方是正道。
【这种“好处费”要不得！】提供银行卡帮人转账取现，就能轻松赚钱？介绍人还有好处费？警惕！你可能已沦为犯罪分子的帮凶@广东省高级人民法院 这种“好处费”要不得！
保险公司将理赔金31.99942万元转入其工商银行卡。这笔钱却被她的儿子卢某某和其朋友杨某某盗走。判决书写道：“被告人杨某某与卢某某商议，待其母徐某某的保险赔偿金到账后偷取出来进行挥霍。”当日，卢某某在医院擅自登录母亲支付宝账号，转走3万元；杨某某则持卢母的身份证与银行卡，先在银行柜台取现2万元，次日又取出26.23万元。短短48小时，全部理赔款被转走。钱到手后，他们立刻开始消费：购买苹果手机、华为折叠屏手机，租赁豪车旅游，很快挥霍一空。卢母出院后发现卡内余额清零，质问儿子，卢某某谎称“钱用来帮父亲还了贷款”。第一次尝试骗保：用钉子戳卢母眼睛未成根据多方提供的证言，杨某某和卢某某、程某（22岁）是初中同学，在踏上社会以后，三人逐渐成了好朋友，杨某某平时出手阔绰，也是三人中最会拿主意的人，相当于“带头大哥”。当保险金被挥霍殆尽后，杨某某的搜索记录揭示了新的犯罪意图。警方在其手机中发现的搜索词包括：“车祸眼睛失明几级伤残”“钉子插进眼睛会怎么样”“开车把人撞死了会判刑吗”“事故撞死人有谅解书可以免刑吗”“撞死人保险多久赔下来”。杨某某对公安机关供述称，他发现“戳瞎一只眼能赔五六十万元，撞死能赔一百多万元”，“觉得是个赚钱的好办法”。于是他游说卢某某：“你妈不是有保险吗？可以撞车骗保。”2023年9月的一个晚上，三人付诸行动。卢某某以“去外婆家”为由，载着母亲徐某某出门。程某驾驶另一辆轿车，杨某某坐在副驾驶，准备“制造追尾”。判决书描述了令人不寒而栗的细节：卢某某伺机用事先准备的钉子戳母亲眼睛，但未成功。卢某某事后供述称，他“因为害怕不敢用力，
【真刑！#3人流窜多地帮电诈集团取款60余万#】#3人帮电诈集团转移赃款被刑拘# 今年7月30日，山西大同市公安局新荣分局接到线索，称张某龙、李某瀛等人涉嫌利用涉案银行卡，在当地一银行自助取款机为电信诈骗团伙非法取现。警方经过分析研判，成功锁定嫌疑车辆及嫌疑人的身份信息和活动轨迹。8月6日，民警在宣大高速河北阳原服务区对三名嫌疑人实施抓捕，当场查获作案手机等关键证据。经审讯查明，犯罪嫌疑人张某龙、李某瀛、张某为非法牟利，加入境外犯罪组织通讯群组，通过App接收取现指令。自7月下旬以来，该团伙流窜于山西大同、太原、天津、吉林四平等地，利用多张涉案银行卡在自助取款机多次取现，为上游电信诈骗犯罪转移赃款达60余万元。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。央视网的微博视频
#定小检 · 新闻播报# 【真刑！#3人流窜多地帮电诈集团取款60余万#】#3人帮电诈集团转移赃款被刑拘# 今年7月30日，山西大同市公安局新荣分局接到线索，称张某龙、李某瀛等人涉嫌利用涉案银行卡，在当地一银行自助取款机为电信诈骗团伙非法取现。警方经过分析研判，成功锁定嫌疑车辆及嫌疑人的身份信息和活动轨迹。8月6日，民警在宣大高速河北阳原服务区对三名嫌疑人实施抓捕，当场查获作案手机等关键证据。经审讯查明，犯罪嫌疑人张某龙、李某瀛、张某为非法牟利，加入境外犯罪组织通讯群组，通过App接收取现指令。自7月下旬以来，该团伙流窜于山西大同、太原、天津、吉林四平等地，利用多张涉案银行卡在自助取款机多次取现，为上游电信诈骗犯罪转移赃款达60余万元。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。 央视网的微博视频收起央视网的微博视频
表达了对三亚市公安局天涯分局新风派出所民辅警诚挚的谢意。10月16日上午，李先生来到银行要求提高付款额度，准备提取银行卡内的现金，银行工作人员察觉异常后，随即将情况通报警方。三亚天涯分局新风派出所接到市局反诈中心下发的紧急预警后，该所副所长王勇立即组织民辅警赶到现场。面对警员劝阻，李先生坚称提取现金是为了购买黄金用于个人收藏，反复强调自己没有被骗。由于金额较大，为防止万一，民辅警随即决定将李先生带回派出所了解情况。在派出所里，王勇耐心地向老人询问着情况，向其普及反诈知识，经过一番询问，真相逐渐浮出水面。原来，今年9月，李先生在某网络平台下载了名为“中泰机构”的炒股软件，并从中获取所谓的“内幕消息”，起初其投入了6万元，平台显示其盈利26万元，但李先生未曾尝试将钱款取现。不久，李先生从平台获取所谓的“内幕消息”，被告知“某地黄金脱销，需抓紧购买”。在高额回报的诱惑下，李先生想到自己在三亚还有一套养老房产，随即从外省来到三亚，将其房产抵押贷款获得56万元，准备将全部钱款用于购买黄金，再将黄金交由诈骗分子充入所谓的“股票账户”进行投资。“你看，这个软件根本提不了现。”王勇一边操作李先生的手机，一边耐心讲解。他一步步演示，指出该软件为诈骗工具，所谓的“高额收益”只是数字游戏，根本无法提现。经过6个多小时的耐心劝导，在发现平台中所谓盈利的26万元未能取现时，李先生这才如梦初醒。由于警方的及时介入，李先生银行账户里的56万元被成功保护性止付。“终于让我认识到这不是赚钱机会，而是深不见底的陷阱，很庆幸警察及时冻结了我的账号，
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【真刑！#3人流窜多地帮电诈集团取款60余万#】#3人帮电诈集团转移赃款被刑拘#?今年7月30日，山西大同市公安局新荣分局接到线索，称张某龙、李某瀛等人涉嫌利用涉案银行卡，在当地一银行自助取款机为电信诈骗团伙非法取现。警方经过分析研判，成功锁定嫌疑车辆及嫌疑人的身份信息和活动轨迹。8月6日，民警在宣大高速河北阳原服务区对三名嫌疑人实施抓捕，当场查获作案手机等关键证据。经审讯查明，犯罪嫌疑人张某龙、李某瀛、张某为非法牟利，加入境外犯罪组织通讯群组，通过App接收取现指令。自7月下旬以来，该团伙流窜于山西大同、太原、天津、吉林四平等地，利用多张涉案银行卡在自助取款机多次取现，为上游电信诈骗犯罪转移赃款达60余万元。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。?央视网的微博视频
【#投票返利提现不成反被骗6000多#】#兼职取现日结成诈骗帮凶# 近日，吉林铁路警方接到一起电信网络诈骗案：旅客杨先生在某交友APP遭遇“投票返利”骗局，为提现陆续转账20多次，反被套走6300余元。警方追查资金流向时，发现涉案账户频繁取现，最终锁定嫌疑人姜某。姜某交代，自己因轻信短视频评论区“上岸赚钱”广告，主动提供妻子身份证、银行卡信息，替诈骗团伙取现牟利，10天内转移赃款4万余元。目前案件正在进一步侦办中。🔍提醒：投票返利是陷阱！切勿出租出借个人账户，莫因小利成诈骗帮凶！ 央视社会与法的微博视频
【喜从天降？#帮美女网友转账1万元就赚600元##想谈个恋爱竟成电诈帮凶#】2024年12月，湖北黄冈，一市民在网上遭遇刷单诈骗，被骗走了2万元。警方调查发现，这笔诈骗资金被转账到了江西一名70岁老人的银行卡里。警方调取监控发现，帮助电诈团伙洗钱的是涉案银行卡卡主的儿子何某。何某交代，自己在网上聊天，认识了一名“女网友”，长得很漂亮。对方提出，希望何某帮她过一笔账，何某立即就答应了。事实上，所谓的美女是诈骗人员假扮的。事后，何某发现女网友实际根本不是女的，但对方表示每帮忙取现1万元就可以获得600元报酬，于是他就将自己父亲的银行卡提供给了对方。目前，何某已被公安机关刑拘，案件还在进一步侦办中。荔枝新闻的微博视频
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