税务局查银行流水期间可以转账吗(税务局会查个人微信吗)2025年12月精选新闻
税务局查银行流水期间可以转账吗(税务局会查个人微信吗)
【有奖转发 双11期间防骗小测试】不认识的 “客服”，咱千万别信！网购售后、订单异常…当陌生“客服”主动来电，千万别被绕进去！这里头肯定有猫腻，就等着套取你的信息、掏空你的钱包。@成都银行 紧急提醒：接到陌生客服来电，立即撂电话！牢记“三不”：切勿屏幕共享，绝不透露银行卡号、验证码，更别向陌生账户转账，守好钱包才是关键！防骗知识学没学扎实？川小宝和蓉嘟嘟来考考你！在这条微博下带话题#双11期间清醒购#转发，回答下方问题：题目：国家反诈中心APP具备以下哪些功能？A、来电预警B、风险查询C、线索上报D、以上都是福利时间：11月15日，抽10位幸运儿，送成都银行文创礼袋！记得关注@成都银行 ，参与互动赢好礼~#我的清醒购清单# 屏幕共享骗术大揭秘：真假客服
【#银行对大额取款询问用途合理吗#？】今天，话题#律师银行取4万元遭盘问报警#登上热搜。据央视报道，11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。做个小调查：你认为，银行对大额取款询问用途合理吗？ 网页链接
郴州市纪委监委第六审查调查室时任副主任刘洪峰透露，2019年初，中央纪委国家监委在初核向力力案时，发现周江在郴州工作期间存在严重违纪违法问题。多位受访者还表示，近年来，有的官员被发现漏罪，与扫黑除恶背景密切相关。吕鑫告诉《中国新闻周刊》，扫黑除恶行动增加了公职人员受贿、渎职犯罪被发现和查处的情形，有力打击了黑恶势力“保护伞”，部分“涉伞漏罪”官员被查处。巫希平主持会议画面例如，2017年因犯受贿罪获刑5年6个月的安徽省蚌埠市委政法委原书记、公安局原局长巫希平，后来被发现包庇、纵容黑社会性质组织，又获刑3年6个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑8年。闫淮南曾任省级纪检监察干部，现为北京市京都律师事务所律师，他告诉《中国新闻周刊》，在办理扫黑除恶案件时，只有司法机关认定相关组织涉黑的性质后，才能对公职人员以包庇纵容的罪名定罪，在没有认定该性质时，即使有公职人员主动承认，也只能认定受贿罪。“所以涉黑案件定性后，有的落马官员包庇、纵容黑社会性质组织罪的漏罪就会浮出水面。”闫淮南说。《中国新闻周刊》注意到，还有一种暴露类型是赃款的转移被公诉机关发现。中国裁判文书网公布的一份刑事判决书显示：2024年2月，因犯贪污罪、受贿罪，某单位财务科主任任某被新疆霍尔果斯市人民法院判处有期徒刑10年。但是，在该判决宣告后，刑罚执行完毕前，任某被发现漏罪。公诉机关发现，为掩饰、隐瞒贪污、受贿违法所得的来源和性质，任某通过银行转账、现金存入、微信提现等方式将贪污、受贿所得73.15万元赃款分批次存入女儿银行账户，该银行卡实际由任某控制，其行为构成洗钱罪。两个月后，
银行是独家经营的，你也没有别的办法都是为了你好【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。
【西宁一女子1小时内被骗35万元！】 “您好，我是抖音官方工作人员，您开通的直播功能将从明天起每月扣费800元，需要为您办理取消吗？”就是这样一句看似贴心的提醒让家住西宁市城北区的何女士在1小时内损失了35万余元这起针对普通用户的精准诈骗案件再次为我们敲响了警钟 案件回顾何女士接到“抖音客服”电话后，因担心每月被扣费，立即表示要取消业务。对方随即以“操作复杂、需严格按步骤进行”为由，一步步诱导她掉入陷阱：先是让她打开浏览器登录一个看似官方的“服务中心”网址，输入工号后看到“抖音直播会员注销中心”的界面，何女士彻底放下戒备，接着对方又发来另一个网址，让她下载了一款名为“B14互‘义’宝”的陌生App。安装App后，何女士按要求点击“启动服务”，将生成的业务编码提供给对方。此时，对方已能实时获取她的屏幕信息，并进一步指导她打开手机银行、微信。期间，何女士的手机突然“锁屏”，显示“业务正在办理中，请勿触碰”，对方解释是“在核实信息”，还让她进行了人脸验证。直到察觉不对劲，何女士紧急关机并报案，前往银行查询时才发现银行卡被转账11笔，合计35万余元。 诈骗套路拆解3步让你“自愿”转账伪装身份 制造焦虑骗子冒充抖音、淘宝、快递等平台客服，以“开通付费功能即将扣费”“账号异常需冻结”等为由，抓住用户“怕花钱、怕麻烦”的心理，制造紧迫感。伪造界面 获取信任通过发送虚假官方网址、让用户下载陌生APP，展示伪造的“服务中心”“注销界面”，甚至能获取用户屏幕信息，让用户误以为是真实官方操作。诱导操作 套取权限以“办理业务”为由，引导用户打开手机银行、进行人脸验证，
【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】近日，一律师反映在银行取款4万元被柜员盘问并报警，引发广泛关注，相关话题登上热搜。11月3日，山东东营的周筱赟，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上，文中提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周筱赟最终放弃取款。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道，建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，
不知不觉间，陆小柠也已借给韩星几百万元，韩星还通过伪造转账截图，欺骗陆小柠已经部分还款。陆小柠向韩星转账上百笔，累计800多万元。更讽刺的是，韩星还给许知夏的“还款”，一部分就是从陆小柠这里骗来的。陆小柠和韩星的频繁互动很快被许知夏察觉，韩星给出的解释是陆小柠只是夜店的顾客，自己是在维护顾客关系。许知夏也觉得自己是女友身份，和那些前来消费的顾客不一样。而陆小柠却不知道许知夏的存在，并且她控制欲很强，一直想查看韩星的手机，时不时查岗，这让韩星很不满，两人感情逐渐变淡。陆小柠多次要求韩星偿还欠款，韩星无力偿还，这时陆小柠醒悟过来，报了警。2024年12月，警方将嫌疑人韩星抓获，据他供述，所得钱财几乎都用于偿还千万赌债。作为销售主管，韩星每月能挣三四十万元，但这样的收入也不足以支撑他还债。大学期间，韩星接触到网络赌博，从一开始的小赌到沉迷，韩星欠下了几十万的赌债，家人帮忙偿还欠款后，家庭关系紧张。18岁的韩星读到大一就辍学了。退学后，韩星经人介绍到夜店工作，上班的第一天，他就赚了2000元，赚快钱的诱惑让他彻底沉沦。没几年，韩星就升职成为销售主管，最高时月收入达到50万元。而然，韩星依然没有戒赌，高额的收入也无法填补赌博的漏洞。最令人唏嘘的是许知夏，现在她仍然相信韩星对她付出过真心。目前，许知夏仍欠朋友很多钱没有偿还，但她决心向前看，选择靠副业偿还欠款。韩星的母亲患有脑梗和乙肝，韩星也没有给过她钱。许知夏在看到韩星父母的情况后，生出怜悯之心，为韩星出具谅解书。中国人民公安大学杨教授解析，谅解书不能改变案件的性质，但可以作为酌定量刑情节使用。
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#手机号莫名涉诈被停机20多天##律师银行取4万元遭盘问报警# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
9.8考情汇总一、简答题1.物权（1）动产浮动抵押：动产浮动抵押自抵押合同生效时设立，不登记不得对抗善意第三人；（2）留置权：第三人动产可以留置；（3）超级优先权：动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后10日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外（题目中10日交付，26日抵押登记，未在10日内登记，不满足超级优先权的行使条件）2.合同（1）甲为出租人，乙为承租人，融资租赁期间损害责任承担：承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害和财产损失的，出租人不承担责任，故乙公司承担责任；（2）租赁期间标的物故障，承租人两个月不支付租金，出租人是否有权请求：有权请求，承租人应当履行占有期间的维修义务，出租人不应承担维修义务；（3）融资租赁期间届满后租赁物的归属：当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性价款（题目中为100元）的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人3.票据（1）持票人被拒付后向保证人追索，保证人以应先向出票人追索为由进行抗辩：被保证的汇票，保证人应与被保证人对持票人承担连带责任（如果可以向持票人追索，就可以向保证人追索）；（2）两个票据保证人，其中一个认为自己仅应当承担50%保证责任：保证人为两人以上的，保证人之间承担连带责任；（3）保证人清偿债务后是否有权向承兑人和出票人追索：保证人清偿汇票债务后，可以行使持票人对被保证人及其前手的追索权。二、综合题（1）逾期利息上限：逾期利息，有约定的从其约定，
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