怎样查询邮政储蓄银行流水账单(邮政储蓄银行个人查询)2025年11月精选新闻
怎样查询邮政储蓄银行流水账单(邮政储蓄银行个人查询)
一、案件基本事实2024年5月28日,我遭遇电信诈骗,被诱导通过中信银行北京新兴支行(账号:622690071452XXXX)向巩伟刚(中国邮政储蓄银行账号:6217997900101286854)转账10万元。经北京市昌平区FZ中心协查,确认涉案资金已被拆分转移至台安县账户,且接收人王鹏宇存在重大洗钱嫌疑。目前,王鹏宇正被贵局南塔分局刑事拘留。二、涉案资金转移的关键证据1. 赃款拆分转移路径一级转移(巩伟刚账户→王鹏宇账户):2024年5月28日19:23:59,巩伟刚通过手机银行向王鹏宇(账号:6214493000000776802,开户行:辽宁农信台安县桑林镇支行)转账45100元。2. 赃款即时消费(符合洗钱行为特征)2024年5月28日19:25(距收款仅1分钟),王鹏宇在星沙周大福门店消费45100元,金额与入账资金完全一致。三、王鹏宇涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的核心证据1. 资金转移异常性:符合《反电信网络诈骗法》第25条“协助资金转移”法定情形;2. 消费行为反常性:1分钟内全额消费赃款,符合“协助财产转换”的洗钱立案标准;3. 主观故意明确:资金接收与消费时间间隔仅61秒,明显低于正常消费决策周期;消费金额与入账金额高度一致,无合理解释空间。四、法律依据与紧急诉求1. 立案侦查请求依据《刑法》第312条,王鹏宇接收诈骗资金后即时转移消费,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时,依据《反电信网络诈骗法》第20条,恳请对王鹏宇账户实施穿透式冻结,并追查其在周大福消费所形成的资产(如黄金饰品)。2. 关键证据调取申请请调取王鹏宇在星沙周大福门店的消费凭证(签购单、监控录像);请查询王鹏宇账户2024年5月28日前后的全部交易流水;请依法传唤王鹏宇,要求其说明该笔资金的来源及所购物品处置情况。
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