卖房给银行流水要什么手续(房屋买卖协议房款转给第三方)2025年11月精选新闻
卖房给银行流水要什么手续(房屋买卖协议房款转给第三方)
最高法：明确！未提供物业费、水电费的转账记录及缴费原件，不足以证明合法占有房屋最高法裁判要点：当事人提交房屋入住通知书、装饰装修管理协议、前期物业管理服务协议、水费单、电费单、物业费收据等材料，但未提供物业费、水费、电费等费用缴纳银行转账记录及缴费凭证原件，不符合证据规定，不足以证明其在人民法院查封之前已合法占有该案涉房屋。最高人民法院民 事 裁 定 书（2021)最高法民申7524号再审申请人（一审原告，二审上诉人）：李继刚，基本信息略。被申请人（一审被告，二审被上诉人）：河南中德建筑工程有限公司一审第三人：武陟县东泰置业有限公司再审申请人李继刚因与被申请人河南中德建筑工程有限公司（以下简称中德公司）、一审第三人武陟县东泰置业有限公司（以下简称东泰公司）案外人执行异议之诉一案，认为河南省高级人民法院（2020）豫民终1378号民事判决存在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一项、第二项规定的情形，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查。现已审查终结。李继刚申请再审称：（一）李继刚于2019年6月23日与东泰公司签订两份《商品房买卖合同》，购买案涉房产，东盛苑2号楼1单元201室和202室，房款分别为309764元、238188元，共计547952元。所有的购房款均是银行转账方式支付给东泰公司。东泰公司于2018年6月10日向李继刚出具房款收据，有银行转账流水相印证。之后，李继刚多次要求东泰公司签订合同办理备案手续，东泰公司一直推诿不予办理。东泰公司实际控制人因刑事案件被羁押，账户及账目被查封，才通知李继刚签订《商品房买卖合同》，但该合同仍签订于一审法院查封之前。
#陈牧驰陈冰没分手##陈牧驰陈冰没分手#与其关注真假难辨的明星绯闻，不如来关注陈冰陈嘉新父女以及陈冰母亲韩秀环涉嫌制造银行虚假流水和虚假购房合同，涉嫌侵吞海南省保亭县近亿国资。 （不接受劣迹艺人，由于涉及国有资产流失，网友有监督权和知情权，请陈冰回应！！！ ）@新浪娱乐 来看看这个词条#陈冰个人背景深挖##盘点陈冰父亲商业版图#
宗家继承权这瓜可太有料了！杜建英团队拿出的证据老扎实了，亲子鉴定、资金流水、邮件录音啥都有，法律链条超严密。关键来了：这些给非婚生子女的钱和房产，要是婚内共同财产，原配能追回来不？这说不定是最后决战的胜负手呢！杜建英这边的证据，亲子鉴定直接证明了非婚生子女身份，资金流水记着宗家老先生转出不少钱，还有好几套房产，邮件和录音把老先生意思说得明明白白。法院认这些的话，杜建英这边子女分财产可能性大。但问题是，这些钱和房产，不少是老先生结婚时就有的，还有婚后一起挣的，这就关乎原配权益了。原配那边也不含糊。她们团队早说这些财产大半是婚内共同的，老先生没权一人做主送人。法律上，婚内财产得夫妻双方同意才能处置，不然另一方能要回来。就像咱小区老王家，老王偷偷卖房，媳妇告上法庭把房子要回了。宗家这事类似，原配咬住这点，法院可能判部分财产归她。非婚生子女这边，杜建英团队说老先生生前就明确要给这些子女东西，证据确凿，录音里老先生亲口说“这是我欠他们的”，邮件里也有分配方案。法律上非婚生子女有继承权，但得看财产性质。要是婚内共同财产，拿到的可能少。要是老先生个人财产，分到机会就大。就像咱村里老李家，老人留私房钱给外面孩子，正房闹也没用，因为是老人婚前钱，法院判给外面孩子了。还有，宗家财产数目大，房产在好几个城市，钱存好几家银行，查起来麻烦。法院还在核对这些财产是婚前还是婚后，哪部分老先生能说了算。据说光是房产证就查了几个月，银行流水也调了不少（消息来自人民日报网站）。这事没个一年半载定不下来，大家就等着看结果吧。
【#为避限购借名买房兄弟对簿公堂# 律师：#房产登记在亲友名下风险多#】 近年来，有人为规避限购政策，有人因贷款资质不足，将房产登记在亲友名下“借名买房”现象时有发生。然而，当房产增值、关系生变，一场围绕“房子到底是谁的”的法律拉锯战便悄然上演。近日，西安市未央区人民法院调解了一起因借名买房引发的兄弟间的物权确认纠纷案件，也为此类行为敲响了警钟。
（三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。 三、商转公贷款的办理流程 （一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。 （二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料： 1.借款人、配偶或共有人的身份证； 2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）； 3.不动产权证或房产证； 4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）； 5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）； 6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章； 7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）； 8.银行卡（I类借记卡）。 注：以上申请材料均为原件+复印件（其中1.2.3项需要复印件2份，其它复印件1份）；夫妻双方及房屋产权人均须到现场（联系电话：市本级3087053、2022541；合浦7198020）。 （三）公积金中心进行贷款资格审核、批准。 （四）受托银行办理不动产顺位抵押（第二顺位抵押）。 （五）公积金中心发放贷款。 （六）借款人配合偿还商业贷款差额资金，结清原商贷。 （七）借款人及共同产权人须配合商业银行及时办理原商业贷款注销抵押手续
对其获得的**实物资产（房、车）视而不见**。 | **故意错误分配举证责任**，为驳回原告诉求制造借口，属**程序违法**。 || **4. 社会效果导向** |（最高检） 维护婚姻家庭稳定，惩戒背德行为，弘扬社会主义核心价值观。 | （周泽鑫2019粤0608民初3609号）**变相鼓励婚外情侵权**。判决使第三者李某成功保有了全部非法所得，而无过错方人财两空、含恨而终。 | **判决结果严重违背社会主义核心价值观**，造成极其恶劣的社会影响，挑战了司法公正和社会道德的底线。 |三、 周泽鑫法官判决中违背常理、逻辑荒谬的硬伤（枉法裁判的直接证据）1. **违背基本人性与生活常理**：判决书认定“钟志华客观上不存在赠与被告财物的事实”**完全不符合逻辑**。一个肝癌晚期的病人，在生命最后时刻，不将“癌症赔付款”用于延续生命或留给亲生子女，反而赠予婚外情人，此行为本身已极不寻常。法官对此未作任何调查和合理解释，便采信“无赠与”之说，**有悖最基本的生活经验和人性常理**。2. **以数学计算掩盖法律实质，偷换概念**：判决书用大量篇幅计算双方资金流水，却**故意回避了一个最核心、最简单的事实**：李某名下获得了**房产、车辆**等重大固定资产，这些资产是由钟志华出资！法官用“钟志华也用了李某的钱”来模糊和抵消“李某获得了重大资产”这一实质，属于**典型的偷换概念**。钱款的复杂流转**不能改变财产最终确权于李某名下**这一赠与实质和结果。3. **对“自由裁判权”的滥用**：判决认定钟志华为李某名下房产、车辆、装修支付了巨额资金不属于赠与。这本身就是**本末倒置**。正是这种**非法的婚外同居关系**，若没有特殊关系，钟志华为什么要
#为什么贷款骚扰电话变少了# 揭秘“职业背债人”：骗贷黑产如何掏空你的钱包？最近，金监总局发布风险提示，央视《焦点访谈》也曝光了一种叫“职业背债人”的骗贷套路。简单说，就是一些不法中介把不符合贷款条件的人“包装”成优质客户，从银行骗出钱来分赃，最后让这些人变成老赖。这背后，是一条涉及中介、银行甚至内部人员的黑色产业链。案例：黄某礼的“背债”之路53岁的黄某礼，靠打零工为生，去年被贷款中介盯上。中介承诺：“贷80万，你只还一年，剩下白拿！”黄某礼心动了——尽管知道这是违法的，代价是成黑户、当老赖。中介先查了他的征信：白户，好包装。然后，经办人陈某接手，谈好分成：黄某礼到手30万，中介抽25%。怎么包装？虚构工作、伪造流水。黄某礼没工作，却在申贷表上填了某建筑公司（公司后来否认作假）。更绝的是，中介联手炒房客，把一套20万的二手房高价卖给他，评估价飙到42.5万，从农行贷出34万房贷——其中近15万被炒房客转走。这还没完。靠着假房产，中介又伪造装修现场和工资流水，从农商行骗出3.5万装修贷；再用假结清证明，从农行骗出6万装修贷；最后连邮储行的“毛竹贷”（扶助农户）也不放过。四笔贷款共48.2万，黄某礼一分没还，连月供都是银行客户经理垫钱做样子！调查发现，当地像黄某礼这样的“背债人”不少：陈某军背债41万，王某长背债72.8万，陈某壮背债86万……法院判决书纷至沓来，但他们早成了“职业老赖”。黑产链条：谁在获利？不法中介：包装、分赃，赚取手续费。银行内部：个别客户经理审核放水，虚假材料轻松过关。背债人：法律意识淡薄，赌一把“白拿钱”。金融监管局直指：银行贷前不尽职，
1987年，杭州计委给他员工、给他设备、给他场地，他做起来了第一个流水线，他不到一年就从一个只有2个员工的校企老板变成资产800多万有30多个员工的的厂长。他骑自行车卖冰棒一辈子赚得到800万吗？1991年，杭州市政府让他一个创办只有4年员工只有146人的小厂兼并了2000多个员工100亩用地5万平厂房的杭州罐头厂，这家工厂虽然当时亏损，但却是曾经的全国十大罐头厂。这家工厂负债6000多万，老宗只花了8000多万就兼并了，这6000多万的负债不需要他马上还，杭州当地银行让他挂账停息慢慢还。1994年，涪陵市政府给钱、给人、给水源、给场地，几乎是白送了他涪陵生产基地；1999年，娃哈哈改制，当时娃哈哈的所有者权益是8.2亿，正常一元钱一股的前提下，由于国资给的优惠条件，宗庆后只花了6419万元现金就拿到了29.4%的娃哈哈股权，正常这点钱只够买7%。一开始国资拿51%，后来国资又转了5%给其他员工持股，让宗庆后+员工总股份到54%，能实际控制娃哈哈。2007年，宗庆后绕过达能给宗馥莉的公司转钱，被达能全球起诉，是国资下场救了宗庆后，解决了纠纷。当时所有的娃哈哈员工、各地的地方政府都在支持娃哈哈。大女主的粉丝总爱说她受到了多少小妈的伤害。然而查完她小妈的履历，明明是她爹和小妈苦心经营打下来了娃哈哈的基业。2008年她小妈就辞职了，之后小妈专心带孩子和搞其他的投资，三捷跟娃哈哈基本不沾什么关系，2019年她小妈更是完全退出董事会，2024年小妈跟她白纸黑字签了协议只要做好信托就不和她抢娃哈哈股权，她爸爸说只要她做完信托，剩下的钱和公司全是她的。哪怕是今天，宗馥莉的相关采访里，小妈也不要娃哈哈股权，都给她，只要那21亿牢宗写纸条要
【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频
国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。
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