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买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗(被人骗了银行卡刷流水犯法吗)2026年02月精选新闻

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗(被人骗了银行卡刷流水犯法吗)

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点1：

银行卡，不出借。天上不会掉馅饼！真实案例 25岁的小帅在网上找工作时，看到一个“高薪”的求职机会，对方说因为买卖股票需要很多银行卡刷流水，并告诉小帅如果能提供一张银行卡就给他八千元的好处费。小帅瞬间心花怒放，就答应将自己的银行卡借给对方使用。随后几天里，小帅按照对方的要求辗转山东、湖南等多个省份办理银行卡，还利用对方提供的虚假购房合同办理了一张高额度银行卡。其间小帅也曾察觉对方可能在实施违法犯罪，他在银行办卡时工作人员也提醒过他不要将银行卡出租、出借。但一想到对方提供了自己近几天的路费、食宿费，还承诺了高额好处费，小帅就将这些提醒、顾虑和风险都抛之脑后，仍然去到对方指定的酒店，将3 张银行卡出借给对方，并提供了手机号和银行卡密码，还配合刷脸认证。对方拿着小帅的手机一顿操作之后就让他离开。事后小帅满怀期待向对方索要先前承诺的好处费，结果彻底联系不上对方了。小帅这才意识到事情的严重性，瞬间惊慌失措。经过一番纠结，小帅决定去派出所自首。公安机关经过立案侦查，发现是一伙犯罪分子利用小帅的银行卡转移了电信诈骗所得的50万元。小帅已然构成帮助信息网络犯罪活动罪。法院考虑到小帅有自首情节，且自愿认罪认罚，最终判处小帅拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。检察官提醒天上不会掉馅饼，小心地上有陷阱！当今网络时代，电信诈骗等各种网络犯罪层出不穷，与之相伴地，帮助信息网络犯罪活动罪也时有发生。狡猾的犯罪分子为了转移赃款、逃避侦查，往往需要物色一些愿意提供银行卡的人帮助他们转移赃款，他们惯于承诺丰厚的好处费，

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点2：

【你好，警察节】跨省追击，连破两案！淄博高新区公安严打“帮信”犯罪，反诈防骗护民安！近日，淄博市公安局高新区分局在侦办一起辖区群众被诈骗案件时，发现张某涉嫌为涉诈APP提供签名认证服务。经过前期大量分析研判和周密部署，办案民警奔赴黑龙江省，在哈尔滨市公安机关的大力配合下，于2025年12月18日成功将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问，张某如实供述了自己伙同宋某、陈某共同为涉诈APP进行签名认证的违法犯罪事实。2025年12月28日，办案民警再次赶赴哈尔滨，在当地民警协助下，于12月30日将宋某、陈某二人抓获归案。到案后，宋某、陈某亦对自身涉嫌的违法犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人张某、宋某、陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。无独有偶，分局近日在侦办相关案件过程中，发现辖区居民孙某涉嫌从事非法买卖手机卡活动，为电信网络诈骗等违法犯罪行为提供帮助。2026年1月7日，分局卫固派出所会同网安大队成功将犯罪嫌疑人孙某抓获。经查，自2025年7月起，孙某在他人求购手机卡的诱导下，为牟取非法利益，沦为电诈分子的帮凶，在某劳务市场非法买卖手机卡20余张，获利共计1万余元。孙某到案后，对自己的违法犯罪行为供认不讳。目前，孙某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。淄博高新区公安提醒您莫做电诈分子帮凶！不租售：个人银行卡、电话卡、身份证等，均不得非法外借、出租或出售。不帮忙：拒绝以“代收款、刷流水”“为APP提供签名认证”等名义，参与任何可能涉及违法犯罪的行为。谨防掉入电诈陷阱！不轻信：

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点3：

流水只能证明钱转到了直播平台，却无法直接证明是周某本人在消费。为了锁定最终的“出口”，检察官需要证明这些资金都是通过周某控制的直播账号，流向了北京某直播平台公司。他们转换思路，决定从手机号码的实名认证信息入手。周某用于绑定微信和直播账号的两个手机号码，一个归属地是甘肃兰州，另一个是新疆乌鲁木齐。检察官分别向兰州和乌鲁木齐的检察机关发出了协助调查函，两地检察机关很快反馈关键信息：这两个手机号码，均为周某本人实名注册。出示了完整的证据链后，北京某直播平台公司调取了周某两个实名直播账号的后台数据。数据显示，自2020年8月底至2024年12月底，其账号累计充值“直播币”106万个，折合人民币10.6万元，全部用于给几个网络主播“刷礼物”。“从微信消费轨迹可见，周某的生活区域主要在新疆，他频繁出入饭店、娱乐场所，热衷网络社交与直播打赏，生活状态与其‘无履行能力’的申报严重不符。”张献文说。为将银行流水、微信支付流水、直播平台数据三者串联起来，形成完整的证据链，检察官进行了细致的比对工作。“我们随机抽取了百余笔交易，将每一笔交易发生的时间戳（精确到秒）、金额、交易对象信息进行逐一核对。”张献文说，结果显示，三者的数据完全吻合，清晰地勾勒出一条周某利用新型支付和消费方式隐匿财产、逃避执行的资金转移路径。合力打破“执行难”困局形成完整证据链后，双流区检察院于2025年7月初向法院制发检察建议书，建议法院立即恢复执行，并加大对周某的执行力度。同时，鉴于周某的行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪，检察机关依法将犯罪线索及相关证据材料，一并移送公安机关，建议追究其刑事

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点4：

这两个手机号码，均为周某本人实名注册。　　出示了完整的证据链后，北京某直播平台公司调取了周某两个实名直播账号的后台数据。数据显示，自2020年8月底至2024年12月底，其账号累计充值“直播币”106万个，折合人民币10.6万元，全部用于给几个网络主播“刷礼物”。　　“从微信消费轨迹可见，周某的生活区域主要在新疆，他频繁出入饭店、娱乐场所，热衷网络社交与直播打赏，生活状态与其‘无履行能力’的申报严重不符。”张献文说。　　为将银行流水、微信支付流水、直播平台数据三者串联起来，形成完整的证据链，检察官进行了细致的比对工作。“我们随机抽取了百余笔交易，将每一笔交易发生的时间戳（精确到秒）、金额、交易对象信息进行逐一核对。”张献文说，结果显示，三者的数据完全吻合，清晰地勾勒出一条周某利用新型支付和消费方式隐匿财产、逃避执行的资金转移路径。　　合力打破“执行难”困局　　形成完整证据链后，双流区检察院于2025年7月初向法院制发检察建议书，建议法院立即恢复执行，并加大对周某的执行力度。同时，鉴于周某的行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪，检察机关依法将犯罪线索及相关证据材料，一并移送公安机关，建议追究其刑事责任。　　法院采纳检察建议，该案恢复执行。案件线索被移送至公安机关立案侦查。　　但案件办理仍面临难点：一方面，近2.7万笔、跨越数年的复杂电子数据，梳理和认定的难度巨大；另一方面，对于直播打赏这种新型的高消费行为，是否能被认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”的拒执犯罪行为，司法机关存在一定分歧。　　为此，该院民事检察部门检察官将前期调查所取得的全部证据材料，

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点5：

也展现了政府职能部门快速响应、高效履职的务实作风，赢得了现场居民的阵阵掌声，让大家真切感受到民生服务的温度与媒体监督的力量。随后，沈阳市公安局铁西分局民警带来干货满满的反诈专题宣讲。宣讲围绕电信网络诈骗的定义和特点，结合2022年12月1日正式实施的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，深入解读了网络游戏虚假交易、冒充电商物流客服等高发诈骗类型的作案套路。通过游戏账号交易被骗3万余元、诱骗屏幕共享损失13万元等真实案例，民警深刻剖析了诈骗分子利用受害人贪利、轻信心理实施诈骗的逻辑链条。同时，重点推介了国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信等 “八大反诈利器”，详细说明其功能用法与使用场景，让居民掌握实用防诈工具。针对屏幕共享、安全账户、刷流水、修复征信等20个诈骗高频关键词，民警逐一进行名词解读与风险提示，特别提醒居民警惕小众聊天软件、境外来电、未知链接等隐蔽陷阱，切勿轻信 “高额回报”“内幕消息” 等虚假宣传。此外，民警还普及了非法制造买卖涉诈设备、出售提供个人信息等行为的后果，引导居民自觉远离电信网络诈骗及关联违法犯罪，坚决不做“电诈工具人”。互动环节中，居民们围绕日常遇到的疑似诈骗场景、民生政策咨询等踊跃提问，民警耐心细致逐一解答，现场氛围热烈融洽。此次进社区活动既是政策宣讲的“直通车”，更是凝聚民心的“连心桥”，打通了服务群众的“最后一米”，切实回应了居民对美好生活的向往，为社区居民构筑起一道“思想+技能”双重防线，显著提升了大家识骗、防骗、拒骗的实战能力，为构建平安、和谐、幸福的社区环境注入了强劲动力。

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点6：

#让清风正气激荡复兴征程#【清风正气歌 | 不叩门扉志向坚】广西左江流水悠悠，缠峰绕寨，奔流向前，像极了吴西将军的一生。革命战争时期，他三过家门而不入，让心中的乡愁与惦念在澄澈的江面打个旋，便意志坚定地奔向实现民族独立和人民解放的汪洋大海。1929年8月的左江，水汽氤氲。一艘机帆船在扶南咘窑码头靠岸，船上的青年吴西离家不过10多里。此时的他，已辞去安稳的教职，瞒着家人投身革命洪流，奉命前往边陲重镇龙州招兵组建独立营，为即将到来的龙州起义积蓄革命武装力量。几个月未有家人音讯，江水拍岸如亲人呼唤，牵挂在心中翻涌。但革命工作的保密性不能有丝毫疏忽，他仅稍作停留，查看了市场买卖情况后，毅然登船离开。这第一次的“路过”，是一名年轻革命者对初心使命的牢记与履行。1930年3月24日，龙州起义失败后，已身为红八军一员的吴西随部队辗转至渠黎圩——这里离他家仅二三里地。圩日的喧闹中，正在筹措部队生活物资的吴西，意外地与前来赶集的父母、姑母相遇。亲人见到他，既惊又喜，更多的是担忧，他们哭着劝他回家，过安稳日子。面对亲人的泪水和挽留，吴西心中百感交集。喉头哽咽的他语气依然坚定：“革命不成功人民不解放我不回家，共产党的路我是走定了！”他轻轻拭去母亲眼角的泪水，许诺“胜利之日便是团聚之时”。尔后毅然转身，随大部队继续前行。身后是亲人不舍的呼唤，身前是布满荆棘的征途。这一次“过门不入”，不是无情，而是大爱，是对千千万万家庭能够获得解放与幸福的大爱，是使命对亲情私念的超越。数月之后，吴西第三次来到家乡附近。这一次，他肩负特殊使命，

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点7：

警方提醒1.不扫陌生二维码，不下载非官方App。2.不要随意泄露姓名、身份证号、银行卡号等敏感信息。3. “免费领、高额返现” 的诱惑下往往暗藏陷阱，切勿轻信。4.一旦发现疑似诈骗，请及时拨打110报警！警惕！这些诈骗手段频繁“出没”刷单返利诈骗：以小额佣金为饵，诱导下载刷单APP做任务。投入大额资金后，以“联单”等借口拒绝返利提现，最终卷款消失。提醒：刷单行为本身违法，一切需要你先充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗。网游产品虚假交易诈骗：在游戏外平台交易账号、道具。支付后对方以缴纳“保证金”等理由继续要钱，或收款后直接拉黑失联。提醒：买卖游戏账号、装备要选择正规官方渠道，不要轻信陌生网友。网络交友诈骗（杀猪盘）：通过社交软件培养感情建立信任，诱导参与虚假投资或赌博。初期可小额盈利，大额投入后无法提现，人财两空。提醒：注意洁身自好，不随意添加陌生好友，一旦被骗，及时报警。网络购物、服务诈骗：通过非正规渠道发布低价商品或服务，收款后不发货、发次品，或以“海关扣押”等名义要求继续缴费。提醒：一定要选择正规的购物、服务平台，不要相信所谓的论文代写、提供定位等服务信息。虚假征信诈骗：冒充金融平台客服，谎称账户异常或记录影响征信。诱导下载会议软件“屏幕共享”，指挥从网贷平台借款并转账至“安全账户”。提醒：凡是声称需消除“校园贷”记录、升级学生账户，否则会影响征信，或要求转账、刷流水的都是诈骗。虚假网络贷款诈骗：以“无抵押、秒放款”“扫码返现”“加好友返红包”为诱饵，诱导下载虚假贷款APP。以“银行卡错误需解冻”等名义要求支付保证金、手续费，最终不放款。

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点8：

#读特快评#｜#非遗头衔岂能交易#？花600元就能成为“非遗传承人”，三天即可收到一块“非遗传承人”牌匾。听起来是不是像段子？可这却是央视近日起底的非遗证书买卖背后的造假事实。关于非物质文化遗产，我们都知道是民族智慧的结晶。如果要找一些形容词来形容，“历史的、珍贵的、稀缺的、匠心的”等词汇立马跳出来。这些词汇可不是虚言，是非遗真实的样子。可如今，“非遗项目”“非遗传承人”“非遗大师”等本来是沉甸甸的荣誉，却被压缩成一张立等可取的证书、一块流水线生产的牌匾，在网络平台上明码标价、即买即得。这是不是有些讽刺？真没想到还有人把老祖宗沉淀的智慧做成了“速食”。而且，关于非遗项目、非遗传承人等称号的认定，我国是有着严格标准和规范程序的，可即便是这样，也被逐利者如此大摇大摆地“批量”生产着、“标准化”销售着。更值得深思的，是这条产业链何以成立。那些追求非遗帽子的商家，真的相信这几百元能换来国家认证吗，真的会相信认证机构是经文化和旅游部授权的吗？恐怕未必。他们心里应该也清楚，这多半是假的，但他们喜欢这种“视觉权威”带来的荣誉感，喜欢花少量的钱获得一份高荣誉的性价比，快速建立品牌认知，从而谋求个人利益。“速成的”非遗头衔，则是卖家迎合这种急功近利心理的产物。当荣誉可以被批量生产、明码标价，除了我们的文化公信力受损外，那些真正经过历史沉淀的非遗项目、那些苦守技艺数十载的真正传承人也同样是受害者。当“李鬼”借着工业化量产诱骗消费者而赚得盆满钵满之时，“李逵”的坚守便显得既孤独又廉价。治理此类乱象，不能止于取缔几家造假机构。

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点9：

实现“三个效果”有机统一。审慎介入：有效向“案外人”追缴涉案财物　　赃款赃物不会乖乖待在被告人名下，经常被转移到配偶、亲友甚至“马甲”公司手中。追缴不力，则不能彻底剥夺犯罪所得；追缴过猛，则可能伤及无辜第三人。我们坚持“实质审查”与“程序保障”并重，既不因程序复杂而放弃追赃，也不为追求效率而牺牲案外人的合法权利。　　在一起集资诈骗案件办理中，主犯在案发前半年，将其用赃款购买的一套价值近千万元的豪宅，“象征性”地以220万元的价格过户给了其姐夫刘某。案发后，刘某主张自己是善意购买，并拿出了买卖合同。我们并未仅凭一纸合同就采信刘某取得房屋的所有权，而是启动了专门的调查程序。法院通知刘某到庭说明情况，要求其说明220万元购房款的资金来源、支付方式，并审查了当地同地段房产的市场价格等。最终，刘某无法合理解释远低于市场价的购买原因，且无法提供完整的资金流水。我们综合认定刘某不构成善意取得，依法裁定追缴该套房产。是否向案外人追缴房屋，必须穿透表面形式，审查交易实质；同时，必须保障案外人的知情权、参与权和异议权，通过公开透明的程序，让追缴决定经得起检验，既有效防止了“误伤”善意第三人，也有力震慑了协助洗钱行为。　　审理非法集资案件，不仅要求法官熟稔法律条款，更要洞察人心、了解社会。三十五载的审判实践让我深刻认识到，唯有坚持实事求是、坚守公正底线、兼具力度与温度，才能真正做到“案结事了人和”，在守护金融安全的同时，也守护住人民群众对法治的信仰。　　（作者系人民法院刑事审判工作成绩突出个人、山西省高级人民法院刑四庭副庭长）

买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗网友观点10：

@法职_庞九林律师：应届生身份通常指毕业两年内未落实工作单位、未缴纳社保的毕业生。女博士需证明盗用参保非本人意愿，且未实际就业（如无劳动合同、工资流水等），以符合政策认定条件。#女博士个人信息被六家建筑公司盗用参保##律师说法#

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