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九江银行打资金流水需要银行卡吗(银行资金流水证明)2026年01月精选新闻

九江银行打资金流水需要银行卡吗(银行资金流水证明)

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点1：

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点2：

【银行女经理暗中操纵储户账户转款超3000万，生前花180万预定豪车，和丈夫自杀后警方撤销案件，银行无责…】#银行女经理自杀储户千万存款被转走# 今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件，受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。储户丽丽反映，她的78万存款只剩下4519元零4分。银行账户明细显示，2019年3月11日到2023年1月11日，除了反复购买理财产品外，丽丽的账户先后与李某菊、孟某、李某、张某某、薛某、孟某山等人名下的账户发生过资金往来。丽丽称对这些账户变动 “完全不知情”，“这些人我一个也不认识”。 42岁的丽丽出生农村，文化程度不高，2021年才学会用手机银行。虽然在2022年开通了手机银行短信业务功能，但其在事发后发现，自己办理的存取款业务，均收到了手机银行的短信通知，而王某姗暗地里操纵的转款，自己从未收到过银行短信通知。记者梳理发现，王某姗经常在储户把钱存入银行后的几分钟内，就将钱转至其亲友的账户或用于购买理财。而在储户提出要用钱时，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点3：

丽丽又存入30多万元。随后几个月，丽丽先后多次存取，截至9月16日，卡上还有78万多元。此后她再没动过卡上的钱。今年4月18日上午10点多，丽丽和家人到邮储银行商丘市梁园区汇聚路营业所取款，工作人员把她叫到里面的办公室，称“王某珊死了”，又让其打印银行流水。丽丽回忆，她当时还想：人没了，也不影响存在银行里的钱。银行流水打印出来后，丽丽懵了：78万存款只剩下4519元零4分。4页57条账户交易明细显示，2019年3月11日存进去的80万，在次月的4月16日就变成了“理财”。经过多此反复购买赎回后，当年6月11日上午，这80万竟通过个人网银被转至陌生人“李某菊”的账户上。对这些账户变动，丽丽称“完全不知情”。42岁的她出生农村，文化程度不高。丽丽说，她2021年才学会用手机银行。2022年，她曾多次向王某姗提出要开通手机银行短信业务功能，王某姗“推拖了很久”才帮其办理。红星新闻记者梳理上述银行账户明细发现，2019年3月11日到2023年1月11日，除了反复购买理财产品外，丽丽的账户先后与李某菊、孟某、李某、张某某、薛某、孟某山等人名下的账户发生过资金往来。丽丽称“这些人我一个也不认识”。2023年春节前，因生意旺季需要用钱，1月10日，丽丽告诉王某姗要提款42万。账户交易明细显示，第二天上午10点03分，上述孟某山的账户通过银行柜台向丽丽的账户汇入42万4410元。当天下午16点19分，丽丽通过银行柜台取走现金42万。丽丽说，她后来才想明白，为什么当初开卡时，王某姗一再交代说用钱时要至少提前一天预约。“她是怕暴露，好留出时间从其他账户调钱进来”。“这么多钱在我们不知情的情况下被转走，银行就没有监管，发现不了吗？”事发后，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点4：

HELOC 拿出来的钱，本来可以一次性把信用卡和学生贷款这些短期高息债务全部还清，她只需要面对一笔利率可控、结构清晰的长期负债。而更重要的是：在这种结构下，她原本那点零散的现金流和储备，完全可以腾出来，有纪律地投向大盘指数，不管是 Roth IRA 还是 401(k)，至少是在为未来积累资产，而不是永远被利息拖着走。至于 HELOC 剩下没用掉的额度，本身就是最好的 reserve，比躺在活期账户里、又被通胀慢慢侵蚀，要强得多。而她非常反对这个方案，说至少要等到六个月后，因为她正在考虑把现在 lease 的车买下来，希望能在那之前保持一个“更好看的信用分”，以便拿到更低的车贷利率。在当下已经因为信用卡和短债而高度焦虑的情况下，她仍然把注意力放在换车、买车、车贷利率上。我当时就直接告诉她：如果现在把车买下来，你的 DTI（负债收入比）只会进一步升高。在这种情况下，你原本就不一定能顺利申请到 90% LTV 的 HELOC，很可能直接把这条成本最低、结构最好的融资路径堵死。换句话说，她当下最应该优先解决的，是如何降低整体负债结构、释放现金流，而不是在高焦虑状态下，再给自己加一笔新的长期负担。五、被忽略的细节，正在默默吸血真正让我震惊的，不是股票，甚至也不是这些债务，而是她对自己现金流的完全失明。1）我前面提到的PMI保险明明可以取消，却又拖了一年多每月约 200 美元，一年三个月就是 3000 美元，就这样白白流走。不是政策不允许，不是银行刁难，只是懒——没打那通电话。2）房贷 Escrow 完全没搞懂她翻了翻月供账单，给了我一个数字，同时又告诉我：我每个月还自己去交房产税（我说你知道房产税是三个月才需要交一次吗）。我一听就不对，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点5：

有一个人给你打了一笔钱，这笔钱是用来干什么的？听到这个问题，周律师的头都炸了，他在心里想，你们这些银行的工作人员到底懂不懂法律啊，知道什么叫公民隐私不？你有什么权利调查我的资金流动信息？所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，我没有任何义务向你们报备这个事情！眼看周律师情绪激动，银行柜员就和他发生了争执，双方争论不休，最后银行嚷嚷着说要向反诈中心和派出所报警，等警方来处理这个问题。明明只是一次简单的老百姓取钱行为，最后却闹到了报警的地步，更重要的是，折腾了一大圈，周律师还是没有取到钱，他在现场足足等了半个小时，也没有等到民警到来，眼看周律师一点都不慌，银行工作人员就慢悠悠的走过来，傲慢的告诉他——我们打了电话，但是反诈中心和派出所无人接听，你就说你到底想取多少钱吧？意思是我们不想和你扯了，你赶紧拿钱走人！看到这样的结果，周律师深感屈辱，明明是自己的合法收入，结果现在不仅搞得自己像犯罪嫌疑人一样，取个钱还要看银行的脸色行事，这完全是倒反天罡，践踏公民的权利！所以他一怒之下放弃了取钱，回到家里之后就发文曝光了银行的恶劣行径，央视了解到情况之后，也立马跟进，大篇幅的报道了这件事情。这就是律师取款被拒事件的完整脉络。了解了事件的经过之后，我们再来认真分析下这个事情，为什么这件事会引发全民愤怒？原因很简单，因为近些年，银行的手管得太宽，卡得太严，我们普通人正当的开卡、转账、提现，全都受到了限制，本来国家规定的是取款5万块才需要向上报备，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点6：

【#储户千万资金被银行理财经理挪用# 要回希望几何？】王某姗为邮储银行商丘分行理财经理，自2017年开始，一直到2025年4月案发，王某姗利用其服务多个银行储户的机会，暗中操纵储户的账户，将其中一些人存储在银行卡里的资金，通过转账、购买理财产品等多种方式转移至由其控制的关联账户。2025年4月，王某姗被发现在商丘家中自缢身亡，4个月后，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀。伴随着王某姗及其丈夫的先后自杀，两人身后留下的数千万元的资金谜团，正在成为公众关注的新焦点。警方透露，目前已经查封王某姗和孟某名下房产、汽车、股票等相关资产。记者统计发现，被王某姗挪用的银行储户资金，涉及10多户，共计1000多万元。剩余1000多万元资金，则为王某姗借入的民间资金。不少储户都是年龄60多岁以上的中老年人。储户陈某芝的女儿告诉记者，其父母的银行账户资金，先后有高达160多万元被转移、挪用，其父亲更是在得知噩耗后不幸离世。今年10月13日，商丘警方称，因犯罪嫌疑人死亡，决定撤销此案，并建议受害人提起民事诉讼。10月10日，银保监商丘分局书面回复称：依据目前调查情况，暂无法认定邮储银行存款业务制度执行存在违规行为等情况。作为受害者的储户，是否还有希望拿回自己的资金？记者发现，银行工作人员利用职务之便挪用储户资金的案例，并非个例。泰安市中级人民法院在一份刑事判决书中称，案发前系邮储银行泰安分行职工的秦岚，曾在2012年至2017年任职期间，虚构为被害人购买邮储银行理财产品的事实，将骗取的客户资金用于偿还其个人先期吸收的本金、支付高额利息、个人购买房产、汽车及日常生活挥霍，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点7：

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九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点8：

各位好心人，我是安徽医药高等专科学校(22 年专升本考上安徽医科大学(安庆医专教学点本科班) )学生群儿的妈妈。我女儿在2024年已报名研究生考试，还有一个月时间就要踏上考场，却因为凶手，让生命戛然而止。此刻我坐在空荡荡的家里，手里攥着女儿的照片，心像被生生割走一块。我的女儿那个22岁、本该像花儿一样绽放的姑娘，再也回不来了。女儿是个懂事的孩子，上学时就想着帮家里减轻负担，自己开了家网店。林伟强(凶手) 和我女儿曾经是男女朋友关系。那段时间林伟强没有正经工作，就在我女儿的网店里帮忙发货、打理杂事，可网店所有的流水资金，全在他的银行卡里。后来两人因为感情不和分了手，可之前的资金问题一直没解决，我怎么也没想到，这竟成了女儿的催命符。 2024年11月1日，林伟强以处理资金为由，把我女儿骗了出去。我永远忘不了那天，当我得知女儿出事的消息时，整个人都垮了。后来我才知道，林伟强根本不是临时起意，他是早有预谋，在网上购买了电击枪和三棱军刺等凶器，就是抱着要害死我女儿的心思来的! 到现在，我女儿还在安庆殡仪馆里，她还那么年轻，明明刚从学校出来，正要开始回报我们、回报社会，却被这个恶魔夺走了生命。而我，在一年之内确诊癌症并失去女儿，每天受着病痛的折磨，可病痛再疼也比不上失去女儿的痛。我无数个夜晚睡不着，一闭眼就是女儿的笑脸，我真的快要撑不下去了。案件终于在9月19日开庭了，可审判结果还要等一个月。我知道自己身体不好，可我一定要等，等一个公正的判决，等林伟强为他的所作所为付出代价!也希望安庆的新闻媒体能关注到我们家的事，帮帮我们这个破碎的家庭，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点9：

【#78岁痴呆老人因信用卡欠款成被告# 法院：金融机构对老人办业务应更加审慎】#78岁老人办信用卡4年共欠5500元# 秦阿姨在78岁高龄时向银行申领了一张信用卡，因欠款未还累积下5000余元的逾期本息及相关费用，被银行告上法院。近日，北京西城区人民法院审结此案，认定银行存在办理信用卡时对老人年龄等资质审核不严、未送达领用合约等情形，最终没有支持逾期利息和费用，仅判决秦阿姨偿还欠款本金并支付资金占用损失。2020年，78岁的秦阿姨在一家银行申领了一张信用卡，开卡一年多开始出现逾期。截至2024年底，逾期本金2900元，加上逾期利息及费用合计5500余元。多次催收无果后，银行将秦阿姨诉至法院，要求她清偿信用卡欠款。秦阿姨已于2024年8月被法院宣布为无民事行为能力人，她的女儿作为法定代理人向法院提交了一份《司法鉴定意见书》，上面记载秦阿姨在办卡时就已经出现明显的老年痴呆症状。“这款信用卡的申领年龄限定在55周岁到70周岁之间，我母亲如何在没有家人担保的情况下办理了信用卡？”家人仅同意偿还本金，不同意支付利息、罚息等其他费用。法院审理后认为，案涉信用卡确实是秦阿姨本人向银行申领，其对办卡时的行为能力未申请鉴定，也未提交充分反证。因此，秦阿姨开卡使用后，应依约按时足额偿还相应款项，否则应当承担相应的违约责任。法院认为，鉴于秦阿姨在申领信用卡时已远超年龄上限70周岁，银行作为专业金融机构应当对她的认知能力、还款能力及其申领信用卡的真实意思等尽到更为审慎的审核义务，对逾期利息（含复利）、逾期费用的相关约定向其做更为翔实的提示说明。银行办理信用卡时对资质审核不严，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点10：

#银行女经理转走千万存款警方撤案#36岁银行女经理暗盗储户千万存款，事发后自缢身亡，丈夫随后烧炭自杀，双亡嫌犯让警方无奈撤案，3000多万元涉案资金成谜，受害储户的漫漫维权路，谁来托底？从拎着80万现金存钱的朴实商户，到账户仅剩四千余元的受害者，储户们的信任被透支、财产被掏空，这些无辜损失，绝不能由弱势群体独自承担，银行更不该以“个人犯罪”为由，置身事外。这场骗局的起点，始于储户对银行与员工的绝对信任。做猪肉生意的丽丽，2019年拎着满满一购物袋80万现金，走进邮储银行商丘某网点，热情嘴甜的理财经理王某姗成了她的对接人。丽丽明确提出三大要求，不买理财、不买保险、不存定期，只图活期存款灵活取用，王某姗贴心为其办理白金卡，承诺用钱提前预约无需排队，轻易获取了丽丽的信任。这笔钱丽丽三年未动，2022年她想查账时，王某姗发来虚假截图谎称账户有89万余元，让她放下戒心又存入30多万元，殊不知早在2019年4月，她的80万存款就被暗中转为理财，反复赎回后转至陌生账户，而这一切，丽丽毫不知情。嫌疑人的猖狂作案，离不开银行层层漏洞的纵容，更藏着精心设计的骗局。王某姗自2017年起就开始操纵储户账户，涉案金额超3000万元，她不仅私自转移储户存款，还掌控了储户的信息命脉。刘姓储户账户预留的短信通知手机号，经查竟是王某姗本人，所有账户变动提醒全被其拦截；丽丽2022年再三要求开通短信业务，被王某姗拖延许久才办理，后续正常存取款能收到通知，而王某姗暗地操作的转账，却从未有过任何提醒。王某姗要求储户取款提前预约，看似贴心，实则是为了留出时间从其他账户调钱填坑，

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