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一年银行流水100万正常吗(一年银行流水100万正常吗可以吗)2025年11月精选新闻

一年银行流水100万正常吗(一年银行流水100万正常吗可以吗)

【#防范新型购粮洗钱诈骗#，#农户谨慎大额交易避免成洗钱工具人#】28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类“粮食洗钱”案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。警方提醒，防范新型“购粮洗钱”诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱“工具人”。（看看新闻Knews）中国新闻周刊的微博视频

一、核心结论：银行流水揭示的三大“致命漏洞”这四张流水共同描绘出一幅完整的犯罪图景：庞云龙的账户（尾号4359）是一个被犯罪团伙操控的“赃款池”和“资金中转站”。其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如

47%股权，娃哈哈员工持有34.53%股权。以前这家公司赚的钱，是能分给员工们的，只是国资拿不到。国资睁一只眼闭一只眼。她爸一死，她把属于员工的股份，0元转给自己名下，一分钱也不想给员工。娃哈哈员工对她提起的集体诉讼案中就有这一起纠纷。老员工们拼命和老头一起做出来的工厂，0元就给老头的闺女了？包括她试图1亿元转移娃哈哈的品牌到自己个人腰包，被国资叫停。娃哈哈品牌是杭州政府、宗庆后、娃哈哈上万名员工一起做起来的，杭州政府给了宗庆后大量的帮助和扶持。宗庆后一开始只是个骑自行车卖冰棒的。他一开始承包小卖部的时候只有2个员工，能赚到钱，是靠教育局允许他进杭州几十家中小学去卖他代理的营养口服液。请问你今天骑个单车能随便进杭州那些小学的大门推销营养口服液吗？1987年，杭州计委给他员工、给他设备、给他场地，他做起来了第一个流水线，他不到一年就从一个只有2个员工的校企老板变成资产800多万有30多个员工的的厂长。他骑自行车卖冰棒一辈子赚得到800万吗？1991年，杭州市政府让他一个创办只有4年员工只有146人的小厂兼并了2000多个员工100亩用地5万平厂房的杭州罐头厂，这家工厂虽然当时亏损，但却是曾经的全国十大罐头厂。这家工厂负债6000多万，老宗只花了8000多万就兼并了，这6000多万的负债不需要他马上还，杭州当地银行让他挂账停息慢慢还。1994年，涪陵市政府给钱、给人、给水源、给场地，几乎是白送了他涪陵生产基地；1999年，娃哈哈改制，当时娃哈哈的所有者权益是8.2亿，正常一元钱一股的前提下，由于国资给的优惠条件，宗庆后只花了6419万元现金就拿到了29.4%的娃哈哈股权，正常这点钱只够买7%。一开始国资拿51%，

滋扰我及家人的正常生活；2024年发生的两次拘留事件，时间均与我向相关部门提交反映材料高度重合，疑似“打击报复”；2025年3月，我家门口还被不明人员违法安装监控设备，个人隐私受到严重侵犯，导致我维权无门，合法权益持续受损。三、具体诉求基于上述事实，恳请您正视自身对党中央不忠诚、工作中欺上瞒下的问题，严格落实国家政策要求与法院生效判决，立即采取以下措施： 1. 成立专项核查小组，彻查住建局违规向“建业国际”项目借款2785.6万元的资金流向、（2020）内0824民初562号案件中“伪造证据导致欠薪”的问题，以及40张银行流水所证实的2816.24万元资金的具体去向；结合谢丽伟涉税案件卷宗及王宾投案自首供述，全面梳理资金链路，查清是否存在贪污、挪用等违法犯罪行为。同时，彻查2024年10月巴彦淖尔市执行局法官王川与住建局博华勾结出具违规鉴定报告的问题，对相关责任人依法追责；推动“建业国际”“景悦华府”“北疆明珠”等小区全楼栋开展公平公正的抗震安全鉴定，鉴定过程邀请业主代表监督，最终结果向社会公开。2. 立即制止住建局干部李红宇对我及家人的滋扰行为，责令相关部门拆除我家门口的违法监控设备；书面出具2024年两次拘留我的法律依据、审批流程与事实理由，若存在程序违法或事实不清，需公开致歉并纠正“乱作为”行为。3. 严格按照内蒙古高院（2023）内行终393号判决要求，及经济适用房协议中1380元/㎡的约定，委托第三方权威机构重新出具“建业国际”项目二期工程鉴定报告并核算造价；返还一期工程中我垫付的600万本金及相应利息（按LPR计算，共计812.11万元），支付2014年7月-2015年5月22日期间因项目停工产生的工人误工费100万元，

从18年她嫌王力宏老顶着舆论强行解约换了个台湾人来代言的时候就对这牌子失去好感了。

完全无视受害者的合理诉求，让我在维权路上屡屡受挫。涉嫌利益输送与玩忽职守：从江西南昌高新区公安局对案件的处理态度和方式来看，其行为明显存在涉嫌利益输送的嫌疑。面对涉案人明确的违法事实（收赃款、参与洗钱不退），公安局不仅未依法严肃查处，反而对受害者的投诉置之不理、推诿塞责，这种不作为、不担当的表现，本质上就是玩忽职守，严重违背了公安机关维护社会公平正义、保护人民群众合法权益的职责使命。使用受害者流水却未进行预警，造成权益进一步受损：在案件处理过程中，江西南昌高新区公安局在未告知我的情况下，使用了我的银行流水等个人重要信息。按照正常办案流程和职责要求，公安机关在获取受害者相关信息后，若发现存在潜在风险或可能对受害者造成进一步损害的情况，应及时向受害者进行预警提示。但江西南昌高新区公安局并未履行此项义务，未给我任何形式的预警，导致我在后续过程中未能及时采取防范措施，合法权益面临更大的风险，这一行为同样严重失职。四、投诉诉求基于以上江西南昌高新区公安局在案件处理中的种种不当行为，我现提出以下诉求：1.恳请上级监管部门立即成立专项调查组，对我所反映的江西南昌高新区公安局处理案件不当的问题进行全面、深入、公正的调查，查清事实真相，还原案件全貌。2.要求江西南昌高新区公安局就其多次退回投诉、不正面回复问题、使用受害者流水未预警、涉嫌利益输送与玩忽职守等行为，向我作出书面解释和道歉。3.督促江西南昌高新区公安局依法依规重新对涉案人员（收赃款、参与洗钱不退且伪装受害者）的违法事实进行查处，严厉追究涉案人的法律责任，责令其退还全部赃款，

自投诉以来，投诉件一直在"河北省信访局—河北省国资委—河钢集团—邯钢集团"之间空转或虚假办结，一直投诉邯钢集团违法行为，却一直让邯钢集团既当被告又当裁判，多次诱使人员签字而后大肆虚构却拒绝出示任何法定证据，邯钢集团已打通河北省内各层关系一直在我方不知情的情况下进行虚假办结; 2022.4.22日邯钢领导以组织处分和孩子上学等到家里和工作单位进行施压和威胁，请求彻查！张会森是一名伤残退伍老兵老党员，1991-2012年底在邯钢集团设备制造安装有限公司（前身邯钢集团机修厂）工作，获先进、受工伤(邯钢医院住院)，60岁被邯钢清退，但邯钢未曾给缴纳任何社保，并伪造了劳务派遣协议，既没有协议内容，也没有签字和手印，更不让复印和拍照，只告知2011年5月与某劳务派遣公司签约，我多次要求查看“假协议”文本，均遭拒绝;(举报后邯钢虚假回复的邯郸市丛台方舟人力资有限公司和邯郸市宏伟装卸搬运服务有限公司在天眼查和企查查官网显示分别成立于2007年5月21日和2007年1月4日，且均已注销，而父亲在两家劳务派遣公司成立前已在邯钢工作15年了)，持父亲最新工资卡前往中国银行查阅，开户单位是邯钢设备制造安装分公司，2012年工资流水单显示对方帐号:101655402596和90295300185340084正常发放工资，之前是工商银行工资卡，激活后未用又改为中国银行卡，再往前都是现金发放，经向父亲所在工段书记兼入职介绍人张会民求证，父亲不是劳务派遣关糸，工资一直是邯钢发放，2024.5.24张会民再次表示追究邯钢伪造劳务派遣的法律责任!多次向政府热线12345、省长信箱、阳光理政、问政河北、人社、国资等部门反映，投诉一直虚假办结，

#警惕购粮洗钱骗局#【卖小麦收28万却被冻结母子痛哭警方：涉诈资金！】#农户小心大额交易避免成洗钱工具人#28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类"粮食洗钱"案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些"问题粮食"被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过"跑分"团伙层层转移，最终完成赃款的"洗白"。警方提醒，防范新型"购粮洗钱"诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱"工具人"。看看新闻Knews的微博视频

我在<中国式慈善基金会>一书中谈到:企业家的财富来源有三个要素:时代的红利，国家政策扶持，企业家及员工的努力。从这个维度看，企业家的财富是属于他自己的，属于子女的，但是最终属于社会的属于国家的

一定要往男女方向说的话，没有大男主开后宫哪有现在乱七八糟的事，管好JB屁事没有

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